В. Е. Понаморенко, К. Г. Сорокин, С. Е. Ковалева Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в госуда

Монография посвящена анализу современного состояния иперспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма ираспространению оружия массового уничтожения (ПОД/ ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность всвязи сактивизацией процессов финансовой интеграции вЕврАзЭС, атакже всвете необходимости имплементации внациональное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов вобласти ПОД/ФТ впреддверии проведения национальной оценки рисков ипроцедур взаимной оценки поновой методологии Группы разработки финансовых мер поборьбе сотмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание висследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля вцелях ПОД/фТ вроссийской банковской системе.
Исследование представляет интерес для ученых испециалистов-практиков всфере ПОД/ФТ, студентов иаспирантов, обучающихся понаправлениям Экономика иЮриспруденция.